德意志银行再陷"洗钱丑闻" 特朗普也没能躲过?

2018-11-30 21:32

 德国最大的银行--德意志银行再次陷入麻烦之中。

据德国之声,当地时间周四,170名联邦警察、检察官、税务稽查员突袭德意志银行,对其法兰克福总部及五个办事处展开搜查。

据法兰克福检察官办公室的声明,两名德意志银行员工涉嫌帮助客户为违法活动洗钱并避税,检察官正在查找该行员工为客户设立海外账户"为犯罪活动转移资金"的证据。

检方称,仅在2016年,德意志银行的英属维尔京群岛分公司就为900余名客户服务,涉及金额高达3.5亿美元。

当天稍晚,德意志银行官方账号在推特上承认,目前该行德国的多处办事处正在接受检查。德意志银行称,正"全面配合当局工作"。

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当天,德意志银行欧股收跌3.4%,美股收跌4.75%。

德意志银行"清醒的噩梦"

近年来,德意志银行丑闻不断。

美国《名利场》杂志总结了德意志银行近几年遭遇的麻烦:未通过美联储的压力测试,被指有着"普遍和致命的不足";其内部调查显示,大部分员工羞于承认他们在德银工作;净收入断崖式下跌;交易者因操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)被定罪;等等。

而周四的突袭搜查无疑使得德意志银行再次陷入低谷。彭博社称,此次搜查对德银而言就是"清醒的噩梦"。

据彭博社,近年来,德意志银行遭遇了一系列管理上、法律上的问题,其名声也一跌再跌。

据统计,自2008年以来,德意志银行被迫支付超过180亿美元以解决各类诉讼及支付罚款。其中包括其与美国司法部门达成的72亿美元和解协议,以解决德意志银行在2006-2007年不当出售住宅抵押贷款支持证券一事。

而就在周四的涉嫌"洗钱"调查之前,德意志银行还陷入了另一起洗钱丑闻。

据BBC,德意志银行本月初承认其牵涉丹斯克银行的洗钱丑闻。丹麦最大的银行丹斯克银行今年陷入洗钱丑闻,2007-2015年间,丹斯克银行爱沙尼亚分行有近2000亿欧元的资金流出,而其中大部分都是可疑的。目前,美国监管机构正在对这起世界上最大的洗钱丑闻进行调查。

据福布斯新闻,世界各地的监管机构多次谴责德意志银行监管不严。

2017年1月,美国和英国的监管机构对德银处以总计6.3亿美元的罚款,因其使用"镜像交易"为俄罗斯洗钱。2017年末,美联储将德意志银行的美国分行列入"问题银行"名单。2018年9月,德国监管机构要求德银加强对洗钱的监控,并派出一名特别代表对其予以监控。

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